Марина ГусенкоБанк России выпустил методические рекомендации по проверке источников средств при крупных операциях с наличными.
Такие меры необходимы, чтобы кредитные организации своевременно выявляли подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в том числе с введением теневой наличности в легальный оборот.
Меры ориентированы на операции с крупными суммами наличных (для граждан — от 5 млн рублей однократно или суммарно в месяц), нехарактерные для деятельности компаний или бытовых расчетов физических лиц. Они касаются узкого сегмента клиентов банков и не затрагивают интересы добросовестных граждан, уточнили в ЦБ.
Документ объединяет ранее изданные Банком России рекомендации, направленные на препятствование обороту наличных денежных средств неустановленного происхождения, в связи с чем предыдущие рекомендации по этой тематике отменяются.
ЦБ РФбанки
Получайте свежие новости в банковской сфере в нашем телеграм-канале >>